國(guó)禎環(huán)保：關(guān)于2020年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
發(fā)布日期：2020-12-31 瀏覽次數(shù)：35791
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月15日以公告形式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-106號(hào)）。
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司第六屆董事會(huì)
2、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式
3、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年12月30日下午1：30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年12月30日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年12月30日上午09：15-12月30日下午15：00?期間的任意時(shí)間。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表14人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為347,114,486股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.81%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共?2人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為217,576,184股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)31.22%。
其中，根據(jù)公司持股5%以上股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司與公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，國(guó)禎集團(tuán)已將其持有的公司44,649,515股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司行使。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共12人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為129,538,302股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.59%。
4、中小股東出席的總體情況
中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共?10人，代表有表決權(quán)的股份277,619股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.04%。
5、出席會(huì)議的其他人員
公司部分董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、提案審議情況
出席會(huì)議的股東及股東代表以記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式對(duì)本次大會(huì)的議案進(jìn)行了投票表決，審議了以下議案并形成決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2020年12月15日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
總表決情況：
同意?347,080,186?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9901％；反對(duì)34,300?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0099％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意243,319股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的87.6449％；反對(duì)34,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.3551％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2020年12月15日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
總表決情況：
同意?276,075,761?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?79.5345％；反對(duì)53,100?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0153％；棄權(quán)?70,985,625?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?20.4502％。
中小股東總表決情況：
同意224,519股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的80.8731％；反對(duì)53,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.1269％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人、公司持股5%以上股東中節(jié)能資本控股有限公司提名王堤先生、王銀倉(cāng)先生、葉東先生、王利娟女士；公司持股5%以上股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司提名李煒先生；公司持股5%
以上股東安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司提名王銀龍先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。詳見(jiàn)2020年12月15日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3.01.候選人：選舉王堤先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,684?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人
所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,817?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7831%。
王堤先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
3.02.候選人：選舉王銀倉(cāng)先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事總表決情況：同意?346,880,684?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人
所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,817?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7831%。
王銀倉(cāng)先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.03.候選人：選舉葉東先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,684?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,817?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7831%%。
葉東先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.04.候選人：選舉王利娟女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,784?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9327%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
3.05.候選人：選舉李煒先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,674?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
總表決情況：同意?346,880,674?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,807?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7795%。
王銀龍先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
4、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司提名劉紀(jì)鵬先生、郭勤貴先生；公司持股5%以上股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司提名俞漢青先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。詳見(jiàn)2020年12月15日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4.01.候選人：選舉劉紀(jì)鵬先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,679?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人
所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,812?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7813%。
總表決情況：同意?346,880,779?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9327%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,912?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.8174%。
郭勤貴先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4.03.候選人：選舉俞漢青先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,679?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,812?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7813%。
俞漢青先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
5、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司提名齊連澎先生；公司持股?5%以上股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司提名李松珊女士、李松筠先生為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王海寧女士、王成鋒先生共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。詳見(jiàn)?2020?年?12?月?15?日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5.01.候選人：選舉李松珊女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意?275,885,150?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?79.4796%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?33,908?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?12.2139%。
李松珊女士當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
5.02.候選人：選舉李松筠先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意?275,885,050?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?79.4796%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?33,808?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?12.1778%。
李松筠先生當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
5.03.候選人：選舉齊連澎先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意?275,885,051?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?79.4796%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?33,809?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?12.1782%。
齊連澎先生當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事本次會(huì)議的所有議案均獲通過(guò)。上述第2項(xiàng)修改公司章程的議案，涉及股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市康達(dá)律師事務(wù)所葉劍飛、侯婕律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司?2020?年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2020年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2020年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
特別提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年12月15日以公告形式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站刊登了《關(guān)于召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-106號(hào)）。
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司第六屆董事會(huì)
2、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合的方式
3、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年12月30日下午1：30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年12月30日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年12月30日上午09：15-12月30日下午15：00?期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)創(chuàng)新大道2688號(hào)中新網(wǎng)安大廈1611第一會(huì)議室
5、會(huì)議主持人：第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)?李松珊女士
6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表14人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為347,114,486股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.81%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
參加公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共?2人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為217,576,184股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)31.22%。
其中，根據(jù)公司持股5%以上股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司與公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，國(guó)禎集團(tuán)已將其持有的公司44,649,515股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司行使。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共12人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為129,538,302股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.59%。
4、中小股東出席的總體情況
中小股東（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共?10人，代表有表決權(quán)的股份277,619股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.04%。
5、出席會(huì)議的其他人員
公司部分董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、提案審議情況
出席會(huì)議的股東及股東代表以記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式對(duì)本次大會(huì)的議案進(jìn)行了投票表決，審議了以下議案并形成決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2020年12月15日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
總表決情況：
同意?347,080,186?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?99.9901％；反對(duì)34,300?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0099％；棄權(quán)?0?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意243,319股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的87.6449％；反對(duì)34,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的12.3551％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
本議案內(nèi)容詳見(jiàn)2020年12月15日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
總表決情況：
同意?276,075,761?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?79.5345％；反對(duì)53,100?股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的?0.0153％；棄權(quán)?70,985,625?股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)?0?股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的?20.4502％。
中小股東總表決情況：
同意224,519股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的80.8731％；反對(duì)53,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的19.1269％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人、公司持股5%以上股東中節(jié)能資本控股有限公司提名王堤先生、王銀倉(cāng)先生、葉東先生、王利娟女士；公司持股5%以上股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司提名李煒先生；公司持股5%
以上股東安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司提名王銀龍先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。詳見(jiàn)2020年12月15日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3.01.候選人：選舉王堤先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,684?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人
所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,817?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7831%。
王堤先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
3.02.候選人：選舉王銀倉(cāng)先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事總表決情況：同意?346,880,684?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人
所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,817?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7831%。
王銀倉(cāng)先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.03.候選人：選舉葉東先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,684?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,817?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7831%%。
葉東先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.04.候選人：選舉王利娟女士為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,784?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9327%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,917?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.8192%。
王利娟女士當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事3.05.候選人：選舉李煒先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,674?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,807?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7795%。
李煒先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.06.候選人：選舉王銀龍先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事總表決情況：同意?346,880,674?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,807?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7795%。
王銀龍先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
4、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司提名劉紀(jì)鵬先生、郭勤貴先生；公司持股5%以上股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司提名俞漢青先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。詳見(jiàn)2020年12月15日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4.01.候選人：選舉劉紀(jì)鵬先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,679?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人
所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,812?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7813%。
劉紀(jì)鵬先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4.02.候選人：選舉郭勤貴先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事總表決情況：同意?346,880,779?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9327%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,912?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.8174%。
郭勤貴先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4.03.候選人：選舉俞漢青先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：同意?346,880,679?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?99.9326%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?43,812?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?15.7813%。
俞漢青先生當(dāng)選為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事
5、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
公司控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司提名齊連澎先生；公司持股?5%以上股東安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司提名李松珊女士、李松筠先生為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事王海寧女士、王成鋒先生共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。詳見(jiàn)?2020?年?12?月?15?日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5.01.候選人：選舉李松珊女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意?275,885,150?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?79.4796%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?33,908?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?12.2139%。
李松珊女士當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
5.02.候選人：選舉李松筠先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意?275,885,050?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?79.4796%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?33,808?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?12.1778%。
李松筠先生當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
5.03.候選人：選舉齊連澎先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意?275,885,051?股，占出席本次會(huì)議所有股東及股東代理人所代表股份的?79.4796%，上述同意股份數(shù)已超過(guò)出席本次會(huì)議股東及股東代理人所代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。
中小股東總表決情況：同意?33,809?股，占出席本次會(huì)議中小股東及股東代理人所代表股份的?12.1782%。
齊連澎先生當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事本次會(huì)議的所有議案均獲通過(guò)。上述第2項(xiàng)修改公司章程的議案，涉及股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市康達(dá)律師事務(wù)所葉劍飛、侯婕律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司?2020?年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2020年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司2020年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司?董事會(huì)
二〇二〇年十二月三十日
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